科林环保装备股份有限公司关于投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为推动环保业务的发展,科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京信中环投资管理有限公司(以下简称“信中环”)共同出资 5,000 万元成立重庆科林中环农业环境科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“合资公司”)。其中,公司认缴 2,550 万元,占注册资本的 51%;信中环认缴 2,450 万元,占注册资本的 49%。 2、董事会审议情况 公司于 2017 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资事宜在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。 3、本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 1、公司名称:北京信中环投资管理有限公司 2、注册地址:北京市东城区广渠门内大街 16 号 10 层 1001 房间 3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 4、法定代表人:姜欣 5、成立日期:2016 年 03 月 28 日 6、主营业务:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 7、股东情况: 信中环是由中环国投控股集团有限公司(中国环境出版集团下属企业)和金融、产业投资人共同发起并成立的专业从事环保产业投资的管理平台,重点关注环保领域的投资机会,甄选危废处理、城市与农村固废、监测检测、水环境治理、土壤修复等环保产业的优质项目孵化投资,致力于为环保企业提供优质投资咨询和产业规划、产业整合服务。 信中环未持有公司股份,与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 1、公司名称:重庆科林中环农业环境科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准) 2、企业性质:有限责任公司 3、注册资本:5,000 万元 4、注册地址:重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37-办公 5、经营范围:农村养殖粪便处理、农村生活垃圾处理、农村污水处理、农村环卫、其他农村面源污染治理项目投资;项目管理咨询(最终以工商登记为准)。 6、出资方式及持股比例: |