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3.00关于调整公司组织架构的提案 为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事会同意将公司组织架构进行调整。 调整后的公司组织架构图如下： 公司组织架构图 独立董事王智勇先生发言：组织架构图建议补充各子公司的部分。 独立董事郑兴灿先生发言：组织架构图建议以列表形式分类列出各子公司的部分。 董事长罗祥波先生回复：部分子公司尚未完全调整到位，届时调整完成将会确定新的组织架构图。 除前述发言外，全体董事均无其他异议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。 4.00关于公司全资孙公司变更为全资子公司的提案 为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司天津三维丝环保设备有限公司将其全资持有的新疆三维丝环保科技有限公司100%股权转让给公司。 转让完成后，公司全资孙公司新疆三维丝环保科技有限公司变更为全资子公司。 本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。 前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 新疆三维丝环保科技有限公司具体情况如下： 统一社会信用代码：9165230008024037XF 法定代表人：罗祥波 登记机关：昌吉州工商局 成立日期：2013年11月26日 营业期限至：2063年11月21日 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本：3000万 住所：新疆昌吉州昌吉国家高新技术产业开发区辉煌大道32号 经营范围：制造、销售除尘设备、空气净化装置、除尘器配件、工业用非织造布；环保工程技术研究、开发、转让；环保设备的销售、安装、维护；货物与技术的进出口业务。 全体董事均无异议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。 5.00关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提案《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案》已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。依据《公司章程》等相关规定，本提案应提交股东大会审议，公司董事会决定于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案》。有关事项计划安排如下： 一、会议时间 1、现场会议时间：2018年1月16日下午14:00 2、网络投票时间：2018年1月15日-2018年1月16日 二、现场会议地点：厦门三维丝环保股份有限公司五楼会议室 三、会议形式：现场投票和网络投票相结合 四、会议议题： 1.00审议《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案》 五、出席/列席对象 1、股权登记日收市时登记在册的全体股东(或其代表/代理人) 2、公司董事、监事、高级管理人员 3、公司聘请的见证律师全体董事均无异议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。 三、备查文件 1、厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十八日
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