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瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年8月28日发出书面通知，于2019年9月4日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，9名董事亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 一、 审议通过关于2016年公司债券票面利率调整的议案。（全部9票同意） 详见公司同日披露的《关于“16瀚蓝01”上调票面利率的公告》（临2019-023）。 二、审议通过关于对瀚蓝（广州）环境投资有限公司进行增资的议案。（全部9票同意） 同意对公司下属全资子公司瀚蓝（广州）环境投资有限公司增加注册资本至5.8亿元人民币。 三、审议通过关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作的议案。（全部9票同意） 同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作，提请股东大会审批并授权董事会决定2019年度审计费用。详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临2019-026）。 四、公司定于2019年9月23日召开2019年第一次临时股东大会。内容详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-027）。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2019年9月6日 （编辑：逍遥客） |
