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2018年5月15日下午14：30，铁汉生态2017年年度股东大会在公司7楼会议室召开。本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长刘水先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。 出席本次股东大会的股东及/或股东代表共19人，持有公司发行在外有表决权股份748,647,337股，占公司有表决权总股份1,519,653,615股的49.2643%，其中： 1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表5人，持有公司发行在外有表决权股份670,531,134股，占公司有表决权总股份1,519,653,615股的44.1239%。 2、通过网络和交易系统投票的股东人数为14人，持有公司发行在外有表决权股份78,116,203股，占公司有表决权总股份1,519,653,615股的5.1404%。 3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人15 人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为78,120,403股，占公司有表决权总股份1,519,653,615股的5.1407%。 本次股东大会审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供担保的议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于<公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明>》的议案、《<关于2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《公司2017年度监事会工作报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构的议案》、《关于2018年日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于全资子公司与梅州市华汉房地产开发有限公司签署<铁汉生态城工程施工合同补充协议>暨关联交易的议案》、《关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案》共15条议案。公司董事会独立董事李敏、麻云燕、刘升文在此次会议上进行了述职报告，向公司股东汇报了独立董事2017年度工作情况。 会后，公司董事长及管理层与前来参会的中小股东进行了交流，听取了股东们的意见与建议，对股东的提问进行了解答，使中小股东享受发言权和提问权，保证股东能充分行使表决权，确保其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 编辑：Athena |
